外貿(mào)避坑 | 打擊騙稅牽出20億元地下錢莊，外貿(mào)企業(yè)想“睡”踏實，就得“稅”踏實

一、多地查獲逃稅騙稅案件

今年7月，湖北省武漢市公安局公布了一則特大騙取出口退稅案，涉及出口貨物2億多元，退稅2700余萬元，并深挖打掉一個涉及多省市，虛開、騙稅金額達20億元的“地下錢莊”，該“地下錢莊”犯罪團伙通過“資金池”為騙取出口退稅各環(huán)節(jié)所涉內(nèi)、外貿(mào)公司提供資金進行流轉(zhuǎn)，虛構(gòu)貿(mào)易相關(guān)資金往來進行洗錢犯罪活動。

無獨有偶，8月山東也發(fā)生了一起【騙稅】案件

國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局顯示，山東***食品有限公司因原材料采購貨款存在明顯資金回流，以及收取的外匯資金存在明顯的通過地下錢莊，實現(xiàn)資金循環(huán)對敲，存在騙稅行為，被稅警聯(lián)合稽查。最終，法人以騙取出口退稅罪被判有效徒刑十一年，并處罰金500萬元。

處罰事由顯示，稅務(wù)局于2022年11月11日對該公司實施了檢查，檢查人員追蹤了大量的資金賬戶后，發(fā)現(xiàn)在原材料采購方面，該公司支付的農(nóng)產(chǎn)品貨款存在明顯的資金回流問題；出口銷售方面，該公司收取的外匯資金存在明顯的通過地下錢莊，實現(xiàn)資金循環(huán)對敲問題，企業(yè)存在重大的騙稅嫌疑。

二、涉案的外貿(mào)企業(yè)犯了哪些錯？

1.違法逃稅騙稅

以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款。此類行為，將由稅務(wù)機關(guān)追繳其騙取的退稅款，并處騙取稅款一倍以上五倍以下的罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

2.選擇不正規(guī)的收付款渠道

使用不合規(guī)第三方渠道收付款，收款企業(yè)及跨境賣家自身都有可能面臨高額的資金風(fēng)險，甚至?xí)苯訉?dǎo)致嚴重的資金安全問題。

3.不按照正規(guī)的方式出口和退稅

實務(wù)中，出口退稅領(lǐng)域的業(yè)務(wù)模式，主要有自營出口、委托代理出口、外貿(mào)綜服代辦退稅三種。為了預(yù)防騙取出口退稅這一違法犯罪行為的發(fā)生，主管稅務(wù)機關(guān)一般要求企業(yè)嚴格按照正常的貿(mào)易程序開展出口業(yè)務(wù)，禁止以“假自營、真代理”方式出口并申報退稅。

三、安全收款，合法納稅，外貿(mào)企業(yè)才能“稅”得踏實

1.樹立合法經(jīng)營、合法用匯意識

不要對洗錢、逃騙稅、跨境賭博等非法用匯行為抱有僥幸心理，也不要聽信地下錢莊宣稱的“便宜”“便利”謊言。同時，保護好關(guān)系自身賬戶、財產(chǎn)安全的物件（信息）。妥善保管自身的銀行卡、U盾、手機卡、身份證、私（公）章、社交賬號、公司營業(yè)執(zhí)照等，更不要貪圖小便宜，出租、出借、出賣以上物件，否則輕則財產(chǎn)損失，重則陷入違法犯罪陷阱。

2.選擇合規(guī)收款渠道

使用PingPong福貿(mào)外貿(mào)收款，擁有數(shù)十張境內(nèi)外雙邊支付牌照（含中國內(nèi)地），智能風(fēng)控系統(tǒng)，合法合規(guī)守護您的資金安全。讓你退稅無憂，外貿(mào)A類企業(yè)皆可申請，無需進出口資質(zhì)，對公賬戶安全流轉(zhuǎn)；無需跑線下處理，平均1~3個工作日完成；獲取中信保服務(wù)，接陌生買家新訂單更有底氣；輕松提升利潤，平均可達3%~7%。

使用PingPong福貿(mào)外貿(mào)收款，擁有合法采購的資質(zhì)的外貿(mào)企業(yè)還可以通過【外綜服示范企業(yè)】代理出口退稅，不僅合法合規(guī)，還省時省力。

(編輯：江同）

（來源：PingPong）

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