外貿(mào)合同，如何識別詐騙陷阱？

在進出口業(yè)務(wù)的經(jīng)營中出現(xiàn)的這些陷阱都有一個共同目的，那就是詐騙錢財！這些詐騙手段盡管高明，但總會露出一些破綻，能做到天衣無縫的可能性不大。只要外貿(mào)公司和企業(yè)提高警惕，掌握識別陷阱的方法，完全可以避免誤入陷阱。

一、合同識別

在進出口業(yè)務(wù)中，如在真實性的識別中難以如愿，對方幾方面串通一氣，互相配合，并多次反復(fù)強調(diào)真實性，而外貿(mào)公司又想嘗試的情況下，可采取簽訂嚴謹?shù)暮贤瑏碜R別對方，如在合同里面訂立品質(zhì)條款、認證條款、價格條款、檢驗條款、索賠條款、支付條款、運輸條款，定出詳盡的規(guī)格、要求等，并要求對方具有法人代表或委托書簽字的文書。特別要強調(diào)簽約地在本地區(qū)。

在進口合同中，強調(diào)證明進口商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評估條款、保護性條款、檢驗條款、運輸要求等。

在出口合同中，要訂有嚴格的仲裁條款，規(guī)定出口國為解決爭議、糾紛的仲裁地點。

注意！在進出口中一定要簽訂書面合同，因為書面合同具有確定性、告誡性和公開性，并具有證據(jù)的作用。有一些欺詐在書面合同中肯定會露出破綻，外貿(mào)公司在簽訂合同時可及時識別。

二、資信調(diào)查識別

在進出口貿(mào)易時，選擇交易對象非常重要，一定要慎重考察對方身份的真實性，查清對方的資信情況。

如看營業(yè)執(zhí)照的正本和副本，同時對正本、副本的真實性進行驗證，并通過合法途徑到其所在地的工商行政機關(guān)和稅務(wù)機關(guān)進行了解、核實其經(jīng)營活動情況和現(xiàn)在是否仍在合法地進行經(jīng)營活動。還有貨物情況/注冊資本/法定地址等。還要考察對方資產(chǎn)信用的真實性和履約能力，了解其開設(shè)的基本帳戶和經(jīng)營活動情況。如生產(chǎn)加工能力、出口許可、原材料供應(yīng)、貨源等。

當(dāng)事人的資信情況關(guān)系到其有無承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的能力和有無履約誠意。在資信調(diào)查識別時，要對主體資格識別清楚。如對方以自然人身份出現(xiàn)，或者是以法人或非法人經(jīng)濟組織身份出現(xiàn)、或者是法定代表人的身份，或者是委托代理人的身份出現(xiàn)。

識別方法還可采?。?

① 銀行查詢；

② 海外機構(gòu)查詢；

③ 行業(yè)查詢；

④ 進出口商會查詢；

⑤ 有關(guān)機構(gòu)查詢等。

三、規(guī)避風(fēng)險識別

運用規(guī)避風(fēng)險手段在進出口貿(mào)易實踐中非常重要，如在金額巨大的成套設(shè)備買賣中、在分批交貨的貿(mào)易中，進口商應(yīng)力爭使用循環(huán)信用證，用此方法規(guī)避風(fēng)險。

一般情況，欺詐者當(dāng)然會反對使用循環(huán)信用證，因為這種方式可使最終的付款發(fā)生在設(shè)備妥善安裝或各批貨物交完之后，因而可保證出口商提供貨物的質(zhì)量達到信用證的要求。

在信用證開立上，不開可轉(zhuǎn)讓信用證，避免使用自由議付信用證。要明確訂立信用證條款的內(nèi)容。出口商可考慮盡量使用保兌信用證，正確選擇國際貿(mào)易術(shù)語。為防止信用證欺詐，作為出口商應(yīng)盡量使用C組貿(mào)易術(shù)語（如：CFR、CIF、CPT、CIP等），作為進口商應(yīng)盡量使用F組貿(mào)易術(shù)語（如：FCA、FAS、F0B等）。

在交易租船訂艙中，避免與“皮包公司”性質(zhì)的船東打交道，同時要注意不租訂老船、舊船，選用適宜于貨物特性的船型，以便確保貨物在運輸途中的安全。

另外，要嚴格審核單證，加強對假冒信用證、“軟條款”信用證的識別，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)提出修改信用證。

四、法律識別

為了整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，國家制定了一系列進出口法律法規(guī)。因此，正確掌握和運用這些法律法規(guī)對進出口業(yè)務(wù)的運作進行規(guī)范和鑒別，能起到積極有效的防范作用。

在出口業(yè)務(wù)中，運用《涉外經(jīng)濟合同法》、《對外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《出口收匯核銷管理辦法》、《出口貨物退（免）稅若干問題的規(guī)定》、《商品檢驗法》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進行比照識別，分析本筆出口業(yè)務(wù)的不規(guī)范之處和風(fēng)險大小，最后決策運作與否。（來源：絲路贊外貿(mào)營銷）

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