Amy聊跨境：當(dāng)您的賬戶收到“立即提供信息以提升您賬戶的支付限額”，說(shuō)明KYC來(lái)了

什么是KYC？

KYC即Know your costumers，了解您的客戶。亞馬遜KYC是亞馬遜針對(duì)歐洲站（英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、西班牙、意大利）、以及少部分美國(guó)站上開(kāi)店賣家的資質(zhì)條件審核。亞馬遜對(duì)賣家進(jìn)行KYC調(diào)查符合歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)歐洲平臺(tái)賣家身份審核的要求。隨著亞馬遜平臺(tái)越來(lái)越正規(guī)化，只有通過(guò)審核的賣家，才能在該平臺(tái)上進(jìn)行銷售。

易觸發(fā)情況

只要是歐洲的賣家賬戶，都會(huì)經(jīng)過(guò)KYC審核。根據(jù)亞馬遜方面的咨詢，以下操作都是有幾率提前觸發(fā)KYC審核。

一、銷售額觸發(fā)點(diǎn)

歐洲站點(diǎn)累計(jì)銷售金額達(dá)到5000歐元，若在累計(jì)銷售金額達(dá)到15000歐元時(shí)未審核通過(guò)，賬戶的銷售權(quán)將會(huì)被限制甚至將很有可能遭到封號(hào)

二、修改后臺(tái)信息

修改注冊(cè)店鋪時(shí)的基本信息，如身份證明、聯(lián)系人、信用卡信息、收款賬戶，因?yàn)榧{入異常名單的營(yíng)業(yè)執(zhí)照而變更公司地址時(shí)也會(huì)容易觸發(fā)二次審核

二、亞馬遜周期性KYC審核

即使賣家沒(méi)有更改信息，也有可能觸發(fā)亞馬遜的周期性審核

所需文件

當(dāng)您的賬戶收到這個(gè)消息，說(shuō)明KYC來(lái)了！

“您好：我們需要一些其他文件才能繼續(xù)驗(yàn)證您的賬戶。在我們收到要求的信息前，您無(wú)法在亞馬遜歐洲商城上銷售......”

1 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件

與店鋪后臺(tái)信息一致三證合一有效的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件的完整高清掃描件

2. 首要聯(lián)系人和受益人身份證明

提供首要聯(lián)系人和受益人的有效身份證件（身份證/護(hù)照）完整正反雙面掃面件，收益人指指在公司中占有股份等于或超過(guò)25%的自然人或法人。

3. 公司費(fèi)用賬單

九十天內(nèi)由正規(guī)機(jī)構(gòu)（如公用事業(yè)單位、銀行）開(kāi)具的公司費(fèi)用賬單，賬單上信息應(yīng)該確保有與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上一致的公司名和地址（即實(shí)際運(yùn)營(yíng)地址）。賬單明細(xì)一般為公司日常費(fèi)用賬單，包括水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)、通訊、稅務(wù)、社保、銀行對(duì)賬等即可。

4. 首要聯(lián)系人和受益人的費(fèi)用賬單

填寫實(shí)際的公司受益人信息，其與公司費(fèi)用賬單的要求一致，不過(guò)賬單上信息應(yīng)該確保有與首要聯(lián)系人和受益人上一致的姓名和詳細(xì)居住地址。若賬單非本人信息，如配偶、房東名下，則需同時(shí)提交結(jié)婚證證明（針對(duì)配偶）或者由法律效應(yīng)合法有效期內(nèi)的房屋租賃合同（針對(duì)房東）證明關(guān)系。如賣家無(wú)法提供以上個(gè)人帳單，其居住證或者暫住證亦可接受。

5. 對(duì)公銀行賬戶對(duì)賬單

提供對(duì)公賬戶許可證（有效期1年內(nèi)）或公司對(duì)公銀行對(duì)賬單（開(kāi)具日期6個(gè)月內(nèi)），賬單上要有與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致的清晰公司名稱、帶有銀行業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼的印章、明顯的銀行名稱或徽標(biāo)logo，顯示發(fā)行日期，必須是紙質(zhì)賬單掃描件。

6. 收款人的境外銀行賬戶

建議亞馬遜賣家提供公司對(duì)公賬戶，或公司受益人個(gè)人賬戶作為收款賬戶。（例如法人的pingpong 收款賬戶）

7. 授權(quán)函

如果首要聯(lián)系人不是公司法人或受益人，那么亞馬遜賣家需要提供授權(quán)函（公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營(yíng)該賬戶）。授權(quán)函內(nèi)容應(yīng)該包括：公司名稱、授權(quán)人（名稱和職位）、被授權(quán)人。

8. 公司章程

提供包含受益人及其股權(quán)分配信息的公司章程

以上信息，在進(jìn)行KYC審核的過(guò)程中，請(qǐng)務(wù)必真實(shí)填寫公司和個(gè)人信息，確保主要聯(lián)系人、收益人信息、賬單地址、開(kāi)戶地址四個(gè)地址的一致性，并上傳真實(shí)的單據(jù)材料。任何不正當(dāng)填寫信息或者偽造材料都可能導(dǎo)致無(wú)法通過(guò)審核。

KYC審核一觸即發(fā)，合理規(guī)范運(yùn)營(yíng)，必不可少，趁早準(zhǔn)備資料，以防萬(wàn)一！

（來(lái)源：Amy聊跨境）

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