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案例分析:如何識(shí)破外貿(mào)騙局中的李鬼冒充李逵+貨發(fā)第三國手法

外貿(mào)騙術(shù)揭秘:李鬼冒充李逵+貨發(fā)第三國的套路

出口商:福建某公司

進(jìn)口商:德國某公司

案例背景

·首次合作,全額賒銷?

福建某公司與德國某公司通過一個(gè)知名的網(wǎng)站交易平臺(tái)相遇,兩家公司在初步的溝通中都展現(xiàn)出了較強(qiáng)的合作意愿。然而,在談判的過程中,德國公司提出了一個(gè)令福建公司感到不安的要求:全額賒銷交易。對(duì)于初次合作的伙伴來說,這無疑是一個(gè)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

·申請限額,打消疑慮!

德國公司似乎意識(shí)到了福建公司的顧慮,主動(dòng)提出通過申請信用保險(xiǎn)限額來降低交易風(fēng)險(xiǎn)。福建公司在進(jìn)行了一番調(diào)查后,確認(rèn)德國公司確實(shí)擁有一定的信用保險(xiǎn)額度,這取得了福建公司的信任,但并未投保。

于是雙方在信用保險(xiǎn)限額的范圍內(nèi),達(dá)成了一筆價(jià)值30萬美元的訂單。

·貨發(fā)第三方,留下憑證!

合同簽署時(shí),德國公司提出了一個(gè)新的要求:貨物需要發(fā)往他們設(shè)立在意大利的分公司。但德國公司主動(dòng)通過書面合同和電子郵件等方式,正式告知福建公司這一變更,并留下了書面憑證。這一舉動(dòng)在一定程度上消除了福建公司的疑慮。

·貨款未到,人已失聯(lián)?

福建公司按照要求將貨物發(fā)往意大利后,德國公司卻遲遲未能支付貨款。

福建公司在多次嘗試聯(lián)系對(duì)方,但德國公司公司和意大利公司郵件、電話等方式的聯(lián)系始終未予回復(fù),均已失聯(lián)

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析

福建公司意識(shí)到問題的嚴(yán)重后,找到Harry,希望做下案件評(píng)估,一方面獲取對(duì)方更多的聯(lián)系方式,另一方面搞清楚拖欠緣由并協(xié)助催收貨款。

我司迅速采取行動(dòng),分別對(duì)德國公司和意大利公司做了詳盡的背景調(diào)查和資信調(diào)查,并委托當(dāng)?shù)厍肋M(jìn)行了實(shí)地盡調(diào)。

結(jié)果發(fā)現(xiàn):

01、信息存疑

調(diào)查到的德國企業(yè)信息與合同中顯示的公司地址不一致,有偽造印章冒充嫌疑。

02、疑似空殼

調(diào)查發(fā)現(xiàn)意大利公司為個(gè)人獨(dú)資企業(yè),雖然注冊了一段時(shí)間,但幾乎沒有經(jīng)營活動(dòng),且未發(fā)現(xiàn)兩家公司有從屬關(guān)系,疑似是一個(gè)空殼公司。

03、確認(rèn)詐騙

在與德國公司聯(lián)系確認(rèn)時(shí),對(duì)方表示不知道該筆交易,且并未在意大利設(shè)有分公司。且所謂的德國客戶交流時(shí)用的Gmail郵箱,與德國公司的官方郵箱并不一致。

綜上,我們懷疑該案真正的買家是意大利騙子公司,對(duì)方起初冒充德國公司,偽造文件、印章、主動(dòng)投信保,甚至出具貨發(fā)第三方書面憑證,都是在騙取信任,達(dá)到騙貨的目的。

應(yīng)對(duì)建議

在國際貿(mào)易中,歐洲地區(qū)雖然以健全的商業(yè)制度和法律環(huán)境著稱,但詐騙風(fēng)險(xiǎn)仍然存在,遇到貨發(fā)第三方的情況,收貨方集中在保加利亞、希臘、烏干達(dá)、意大利等清關(guān)提貨手續(xù)便捷的國家各位出口商更需謹(jǐn)慎。以下是針對(duì)出口企業(yè)在首次與第三方交易時(shí)的一些建議,以降低風(fēng)險(xiǎn)并保護(hù)自身利益:

01、買方資信調(diào)查

詳細(xì)調(diào)查:在簽訂任何貿(mào)易合同之前,出口企業(yè)應(yīng)通過專業(yè)的信用機(jī)構(gòu),調(diào)取最新的買方資信報(bào)告。

關(guān)鍵信息:著重了解買方的實(shí)際控制人、注冊和經(jīng)營地址、法人或授權(quán)簽字人的詳細(xì)信息、經(jīng)營范圍以及官方聯(lián)系方式。

02、轉(zhuǎn)港貿(mào)易與第三方交貨

差異關(guān)注:對(duì)于買方注冊地與目的港不一致的轉(zhuǎn)港貿(mào)易,或指示提單交貨給第三方的情況,出口企業(yè)應(yīng)要求買方提供書面的合理解釋。

官方郵箱:驗(yàn)證買方使用的郵箱是否為官方郵箱,以確認(rèn)交易的真實(shí)性。

03、新買方的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

警惕新買方: 在大型交易會(huì)或在線平臺(tái)上認(rèn)識(shí)的新買方,尤其是那些主動(dòng)詢問信用保險(xiǎn)限額的買方,需要特別警惕。

約定預(yù)付款:在合同中約定部分預(yù)付款項(xiàng),確保買方使用公司賬戶支付款項(xiàng)。

04、控制貨物物權(quán)

保持信息一致:出口企業(yè)應(yīng)保持提單上的出運(yùn)信息與信用保險(xiǎn)限額買方的信息一致性。

選擇貨代:盡可能使用自己選定的貨代公司,以便在必要時(shí)能夠控制貨物的物權(quán)。

(來源:外貿(mào)風(fēng)控-Harry)

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